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        公司公告
        華峰企業管理制度
        發布時間:2014-11-29 20:04| 點擊率:
        企業管理制度
        為了公司員工規范自身的建設,加強企業成本控制、維護工作秩序、提高工作效率、增加公司利潤、增強企業品牌影響力,治理公司以制度為本、管理以人為本、管理以人為中心,體現“公司興我榮,公司衰我恥”的企業精神,以提高公司的社會效益和經濟效益,特制定本制度。

        企業內部管理細則

        第一章   管理大綱

            第一條  為了加強管理,完善各項工作制度,促進公司發展壯大,提高經濟效益,根據國家有關法律、法規及公司章程的規定,特制訂本管理細則。
            第二條  公司全體員工都必須遵守公司章程,遵守公司的規章制度和各項決定、經律。
            第三條  公司的財產屬股東所有。公司禁止任何組織、個人利用任何手段侵占或破壞公司財產。
            第四條  公司禁止任何所屬機構、個人損害公司的形象、聲譽和股價穩定。
            第五條  公司禁止任何所屬機構、個人為小集體、個人利益而損害公司利益或破壞公司發展。
            第六條  公司通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平,不斷完善公司的經營、管理體系,實行多種形式的責任制,不斷壯大公司實力和提高經濟效益。
            第七條  公司提倡全體員工刻苦學習科學技術文化知識,公司為員工提供學習、深造的條件和機會,努力提高員工的素質和水平,造就一支思想和業務過硬的員工隊伍。
            第八條  公司鼓勵員工發揮才能,多作貢獻。對有突出貢獻者,公司予以獎勵、表彰。
            第九條  公司為員工提供平等的競爭環境和晉升機會,鼓勵員工積極向上。
            第十條  公司倡導員工團結互助,同舟共濟,發揚集體合作和集體創造精神。
            第十一條  公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理,歡迎員工就公司事務及發展提出合理化建議,對作出貢獻者公司予以獎勵、表彰。
            第十二條  公司尊重知識分子的辛勤勞動,為其創造良好的工作條件,提供應有的待遇,充分發揮其知識為公司多作貢獻。
            第十三條  公司為員工提供收入、住房和福利保證,并隨著經濟效益的提高而提高員工各方面的待遇。
            第十四條  公司實行“按勞取酬”、“多勞多得”的分配制度。
            第十五條  公司推行崗位責任制,實行考勤、考核制度,端正工作作風和提高工作效率,反對辦事拖拉和不負責任的工作態度。
            第十六條  公司提倡厲行節約,反對鋪張浪費;降低消耗,增加收入,提高效益。
            第十七條  維護公司紀律,對任何人違反公司章程和各項制度的行為,都要予以追究。

        第二章  員工守則

            第十八條  遵紀守法,忠于職守,克己奉公。
            第十九條  維護公司聲譽,保護公司利益。
            第二十條  服從領導,關心下屬,團結互助。
            第二十一條  愛護公物,節約開支,杜絕浪費。
            第二十二條  努力學習,提高水平,精通業務。
            第二十三條  積極進取,勇于開拓,創新貢獻。

        第三章  財務管理

        第一節  總則

            第二十四條  為加強財務管理,根據國家有關法律、法規及財務制度,結合公司具體情況,制定本制度。
            第二十五條  財務管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎上,嚴格執行財經紀律,以提高經濟效益,壯大企業經濟實力為宗旨。
            第二十六條  財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業”的方針,勤儉節約,精打細算,在企業經營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支,降低消耗,增加積累。

        第二節  財務機構與會計人員

             第二十七條  公司設財務部,設置財務部主管。財務部,根據業務工作需要配備必要的會計人員。
            第二十八條  總會計師協助總經理管理好整個系統的財務會計工作,對全系統的財務會計工作負責。
            總會計師主要職責如下:
            1.執行公司章程和股東大會、董事會的決議,主持編制并簽署公司的財務計劃、信貸計劃和會計報表等,落實完成計劃的措施,對執行中存在的問題提出改進措施,指導各項財務活動,考核生產經營成果,對總經理負責并報告工作;
            2.審查公司基建、投資、貿易等發展項目及重要經濟合同,對可行性報告提出評估意見;
            3.負責全系統的資金融通調拔決策工作,經總經理或董事會簽署后執行。
            4.審核下屬公司、企業投資和效益的計算方案;
            5.編制公司員工工資、獎金、福利方案和股東分紅派息方案;
            6.監督全系統的財務管理和活動;
            7.監督全系統的財務部門和會計人員執行國家的財經政策、法令、制度和遵守財經紀律,制止不符合財經法令、不講經濟效益、不執行計劃和違反財經紀律的事項;
            8.對各級財務人員的調動、任免、晉升、獎懲等提出建議、評定,總經理批準后執行;
            9.負責搞好全系統財務人員的培訓工,斷提高財會人員的素質和業務水平;
            第二十九條  財務部是公司的財務主管部門,除做好本部門各項業務工作外,負責從業務上對下屬各級財務部門和會計人員進行領導、指導、檢查、監督。
            第三十條  財務部主管領導計劃財務部的工作,在總經理領導下主持公司的財務工作。
            財務部主管的主要職責是:
            1.主持財務部的工作,領導財務人員實行崗位責任制,切實地完成各項會計業務工作;
            2.執行總經理和總會計師有關財務工作的決定,控制和降低公司的經營成本,審核監督資金的動用及經營效益,按月、季、年度向總會計師、總經理、董事會提交財務分析報告;
            3.籌劃經營資金,負責公司資金使用計劃的審批、報批和銀行借、還款工作;
            4.定期或不定期地組織會計人員對公司進行財務檢查,監督其執行財經紀律和規章度;
            5.協助總會計師編制各種會計報表,主持公司的財產清查工作;
            6.參與公司開發新項目、重大投資、重要經濟合同的可行性研究。
            7.制訂財務計劃,搞好會計核算,及時、準確、完整地核算生產經營成果,考核計劃執行情況,定期提供數據、資料和財務分析報告;
            8.執行財經法令、制度、決定,堅持原則,增收節支,提高經濟效益;
            9.監督、檢查資金使用、費用開支及財產管理,嚴格審核原始憑證及帳表、單證,杜絕貪污、浪費及不合理開支。
        第三十一條  財務部人員協助主管工作,負責公管的財務管理工作。
            第三十二條  財務部門必須建立稽查制度。
            出納員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權債務帳目的登記工作。
            第三十三條  財會人員都要認真執行崗位責任制,各司其,互相配合,如實反映和嚴格監督各項經濟活動。
            記帳、算帳、報帳必須做到手續完備,內容真實,數字準確,帳目清楚,日清月結,按期報帳。
            第三十四條  各級領導必須切實保障財會人員依法行使職權和履行職責。
            第三十五條  財會人員在辦理會計事務中,必須堅持原則,照章辦事。對于違反財經紀律和財務制度的事項,必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執行,并及時向上級財務部門報告。
            公司支持財務人員堅持原則,按財務制度辦事。嚴禁任何人對敢于堅持原則的財會人員進行打擊報復。公司對敢于堅持原則的財會人員予以表揚或獎勵。
            第三十六條  財會人員力求穩定,不隨便調動。
            財會人員調動工作或因故離職,必須與接替人員辦理交接手續,沒有辦清交接手續的,不得離職,亦不得中斷會計工作。
           移交工作時,財會人員,必須會同有關人員編制財立、資金、債權債務移交清冊,辦理交接手續。
            移交交接包括移交人經管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及未了事項等。
            移交交接必須監交。一般財會人員的交接,由財務部主管進行監交;財務部主管的交接,由總經理會同總會計師進行監交。

        第三節  會計核算原則及科目報表

            第三十七條  公司執行《中華人民共和國會計法》、《會計人員職權條例》、《企業會計準則》和《企業財務通則》等法律法規關于會計核算一般原則、會計憑證和帳簿、內部審計和財產清查、成本清查等事項的規定。
            第三十八條  公司采用國家規定的會計制度的會計科目和會計報表,并按有關的規定辦理會計事務。
            第三十九條  記帳方法采用借貸記帳法。記帳原則采用權責發生制。以人民幣為記帳位幣。人民幣同其他貨幣折算,按國家規定的會計制度規定辦理。海外企業應選定一種貨幣為記帳本位幣。
            第四十條  合資企業所發生的債權、債務、收益和費用等應按實際收付的貨幣記帳,同時應選用一種貨幣為本位幣,將所有外幣折合成本位幣記帳和編制財務報表。
            第四十一條  一切會計憑證、帳簿、報表中各種文字記錄用中文記載,必要時可用外國文字旁述;數目字用阿拉伯數字記載。記載、書寫必須使用鋼筆,不得用鉛筆及圓珠筆書寫。
            第四十二條  公司對公司資本堅持資本確定、資本充實的原則。
            第四十三條  公司各單位收益與費用的計算,實行分級核算,按部設帳。
            對同一時期的各項收入及與其相關聯的成本、費用都必須在同一時期內反映,如應付工資、應提折舊等均按規定時間進行,不應提前或延后。
            第四十四條  公司采用的會計處理方法,前后各期必須一致,非董事會同意,任何人不得隨意改變。
            第四十五條  凡公司股東,應按合同規定的資本總額、出資比例、出資方式,在規定期限內投入資本。具體如下:
            1.以現金投資的,應以收到或轉入開戶銀行的日期和金額作為記帳依據;
            2.以廠房、設備、原材料等實物投資的,應按合同規定并經檢驗核實的實物清單、金額、收到實物的日期作為記帳依據;
            3.以專有技術、專利權等無形資產作投資的,應以合同規定的金額和日期為記帳依據;
            4.各方交付的出資額,應由政府批準的注冊會計師事務所驗證,出具驗資報告后,據以發給出資證明。
            第四十六條  公司向其他單位投出的資金,應按投出時交付的金額記帳,所發生的收益和損失,應在投資損益科目中入帳,在利潤表中單獨反映。
            第四十八條  公司對外的投資或在外購置房屋等固定資產,必須經董事會批準后方可行。
            第四十九條  長期借款的利息支出,應根據使用單位用款時間計算利息。
            第五十條  公司以單價2000元以上、使用年限1年以上的資產為固定資產,分為5大類:
            1.房屋及其他建筑物;
            2.機器設備;
            3.電子設備(如手提程控電話機、復印機、電傳機等);
            4.運輸工具;
            5.其他設備。
            第五十一條  各類固定資產折舊年限為:
            1.房屋及建筑物30年;
            2.機器設備(含室內裝修)10年;
            3.電子設備、運輸工具5年;
            4.其他設備5年。
            固定資產以不計留殘值提取折舊。固定資產提完折舊后仍可繼續使用的,不再計提折;提前報廢的固定資產要補提足折舊。
            第五十二條  購入的固定資產,以進價加運輸、裝卸、包裝、保險等費用作為原價。需安裝的固定資產,還應包括關稅及工商稅等。作為投資的固定資產,應以投資協議約定的價格為原價。
            第五十三條  固定資產必須每年盤點一次,對盤盈、盤虧、報廢及固定資產的計價,必須嚴格審查,按規定經批準后,于年度決算時處理完畢。
            1.盤盈的固定資產,以重置完全價值作為原價,按新舊的程度估算累計折舊入帳,原價減累計折舊后的差額轉入公積金。
            2.盤虧的固定資產,應沖減原價和累計折舊,原價減累計折舊后的差額作營業外支出處理。
            3.報廢的固定資產的變價收入(減除清理費用后的凈額)與固定資產凈值的差額,其收益轉入公積金,其損失作營業外支出處理。
            4.公司對固定資產的購入、出售、清理、報廢及內部轉移等都要辦理會計手續,并設置固定資產明細帳進行核算。
            第五十四條  凡單項債權(不論境內外)帳齡超過1年仍未回收時,各核算單位按年度提取10%的比例提取壞帳準備金。
            第五十五條  公司主要的會計報表有如下幾種:
            1.資產負債表(年、季、月);
            2.損益表(年、季、月);
            3.股息紅利分配方案(年度);
            4.財務狀況變動表(年度);
            5.專用基金明細表(半年);
            6.固定資產增減變化表(月);
            7.銀行貸款增減變化表(月);
            8.現金出納月終盤存表(月);
            9.提取壞帳準備金明細表(月);
            10.應收、應付和預付款項明細表(月)。

        第四節  資金、現金、費用管理

            第五十六條  財務部要加強對資產、資金、現金及費用開支的管理,防止損失,杜絕浪費,良好運用,提高效益。
            第五十七條  銀行帳戶必須遵守銀行的規定開設和使用。銀行帳戶只供本單位經營業務收支結算使用,嚴禁出借帳戶供外單位或個人使用,嚴禁為外單位或個人代收代支、轉帳套現。
            第五十八條  銀行帳戶的帳號必須保密,非因業務需要不準外泄 。
            第五十九條  銀行帳戶印鑒的使用實行3章分管并用制。即:財務章由出納保管,經理私章和會計私章由本人各自保管,不準由1人統一保管使用。印鑒保管人臨時出差時由其委托他人代管。
            第六十條  銀行帳戶往來應逐筆登記入帳,不準多筆匯總記帳,也不準以收頂支記帳。各單位應按月與銀行對帳單核對,未達收支,應作出調節表逐筆調節平衡。
            第六十一條  財會人員辦理信匯、電匯、票匯(含自帶票匯)、轉帳支付等付出款項,一律憑付款審批單辦理。付款審批單應附入付款憑證記帳備查。
            付款審批單由項目經辦人負責辦理報批。會款審批權限如下:屬預付貨款、定金的,10萬元以下的(含10萬元)由經理和財務部主管共同審批;10萬元以上至30萬元的(含30萬元)由總經理和總會計師審批;30萬元以上由董事長審批。屬貿易貨款的,10萬元以下的(含10萬元)由經理和財務部主管共同審批;10萬元以上至50萬元的(含50萬元)由總會計師審批;50萬元以上由董事長審批。屬自帶匯票的,1萬元以下的(含1萬元)由經理和財務部主管共同審批;1萬元以上至2萬元的(含2萬元)由總會計師審批;2萬元以上由董事長審批。屬購置、維修固定資產的,1萬元以下的(含1萬元)由經理和財務部主管共同審批;1萬元以上至5萬元的(含5萬元)由總會計師審批;5萬元以上的由董事長審批。屬房地產開發和工業項目的,按已批準的合同的規定付款。匯出境外的資金,經理和財務部主管可共同審批1萬美元的(含1萬美元)以下資金,其余:2萬美元以下的(含2萬美元)由總會計師審批;2萬以上的由董事長審批。
            同一項目(含同一筆貿易)應按合計總額報批,不準為逃避審批而分列報批、支付。
            報上級審批的項目,上報單位應先提出初審意見;由總經理、董事長審批的,先報總會計師審查。
            對違反上述規定的付款,財務人員有權且必須拒絕支付,并及時向上級請求處理。
            第六十五條  根據已獲批準簽訂的合同付款的,應嚴格按合同規定的期限付出,不得早付或遲付,也不準改變支付方式和用途,非經收款單位書現正式委托,也不準改變收款單位(人)
            凡委托其他單位(人)代付款的,一律上報總經理批準。
            第六十二條  各單位應建立資金回籠情況的跟蹤制度。凡付出款(物)1萬元以上的,各單位財務必須逐項跟蹤其資金回籠情況,并按月匯總后上報財務部、總會計師和總經理。對到期的應收資金,各單位應督促經辦人員及時催收;發現問題的,應及時上報請示處理。
            第六十三條  各單位庫存現金不得超過3000元,超過部分當天下午存入銀行。禁止坐支營來收入現金。
            第六十四條  一切現金往來,必須收付有憑據,嚴禁口說為憑。
            第六十五條  嚴禁代外單位或私人轉帳套現和大額度(5000元以上)支付往來或貿易現金。嚴禁各單位私設小錢柜。
            第六十六條  嚴禁將公款存入私人帳戶,違者按貪污論處。
            第六十七條  現金日記帳必須用固定一本帳,嚴禁使用兩本帳或帳外有帳。
            第六十八條  各單位會計每月終要會同出納員盤點現金庫存一次,保證鈔帳相符。盤點表應隨同會計報表一起上報。
            第六十九條  領用空白支票,必須注明限額、日期、用途及使用期限,并視金額大小按第六十四條審批規定報批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險柜內。嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。
            第七十條  正常的辦公費用開支,必須有正式發票,印章齊全,經手人驗收人簽外,經經理或其授權人批準后方能報銷付款。
            第七十一條  商品運雜費、保管費、包裝費、介紹費、手續費等,必須注明商品批次及購銷發票號碼,經經理批準后才能報銷。其中對介紹費和手續費,經辦人還須另付合同書和 說明報批:2000元以下的由經理審批,2000元至1萬元的由總會計師審批,1萬元以上的由董事長審批。
            第七十二條  業務費實行包干制,按實現利潤的比例提取,由經理掌握使用。提取的比例由董事長確定。提取后應?顚S,不得私分、貪污。
            公司本部各部、室的業務費,由經理審核,1000元以下抒總會計師審批報銷,1000元以上的由總會計師簽署后報董事長審批報銷。
            公司本部員工的差旅費,由經理審核,2000元以下的由部會計師審批報銷,2000元以上的由董事長審批報銷。
            第七十三條  探親旅費、醫療費等按國家的規定報銷。
            第七十四條  非生產性的特殊開支,如贊助金、會費等在福利基金列支,2000元以下由經理審批,2000元以上至5000元的由總會計師審批,5000元以上由董事長審批。
            第七十五條  各單位購置固定資產(包括維修、租用),必須先立項、作出預算,報經批準后才能購置。其中,屬?厣唐返,還必須報經?夭块T批準后才能購置;非?厣唐,按第六十四條審批權限規定經批準后才能購置。
            第七十六條  各單位對中、長期投資要選好投資項目,節約投資費用,縮短投資回收期,提高投資效益。各單位財務必須對投資的可行性報告提出評估意見,并加強對投入產出資金的管理。任何投資,均須按第六十四條審批權限規定經批準后才能投入。
            第七十七條  各單位所創的外匯限于進出中貿易使用。其他外匯買賣的價格由總會計師根據市場情況審定一個最低、最高價,所進行的外匯買賣均不得低于審定的最低價、最高價。
            第七十八條  下屬公司、企業生產經營所需資金原則上自行解決。其貸款需公司擔保的可報計劃財務部審查。金額100萬元以下的(含100萬元)由總會計師審批,100萬元以上至500萬元的由總經理審批,500萬元以上的由董事長審批。
            下屬公司、企業如資金周轉困難需向公司臨時借調的,應先報財務部簽署意見后,50萬元以下的總會計師審批,50萬元以上的由部經理審批。借款按期參照銀行貸款計收本息。本系統內的相互借款均計收本息。
            第七十九條  嚴禁下屬公司、企業為外單位(含合資、合作企業)或個人擔保貸款。
            第八十條  嚴格資金使用審批手續。會計人員對一切審批手續不完備的資金使用事項,都有權且必須拒絕辦理。否則按違章論處并對該資金的損失負連帶賠償責任。
            第八十一條  有關資金使用的審批,若審批人員出差時,由其指定代理人代為審批。批件必須附入有關發票、單據后面入帳備查。

        第五節  工資及獎金

            第八十二條  公司實行“按勞取酬”、“多勞多得”的分配制度。
            第八十三條  公司員工年度工資及資金總額,由董事長按章程的規定擬訂。
            第八十四條  員工的工資標準和獎勵方法,由總會計師提出方案,報董事長審定。
            第八十五條  下屬公司、企業實行工資總額與經濟效益掛鉤的工資制度,具體辦法由總會計師擬訂,報董事長審定。
            第八十六條  下屬公司、企業的資金按下達的利潤基數及實際完成的利潤額分別提取,采取平時預提、年終結算的方法,提取比例由總會計師擬訂,報董事長審定。
            第八十七條  實行全員抵押承包經營與經理任期目標責任制的,其工資及獎金的提取和分配,按《承包合同書》的規定執行。

        第六節  稅收及利潤分配

            第八十八條  公司依法向國家繳納稅金,不準偷稅漏稅。
            第八十九條  稅后利潤的分配按章程的規定執行。

        第七節  利潤上交和庫存物資財務管理

               第九十條  倉庫必須建立嚴密的出入庫制度和保管規范,每月向財務部門報送一次庫存報表,報表同時抄送上級財務部門。
            第九十一條  倉庫每月由會計會同倉庫管理人員進行一次實物盤點,并編制出庫存物資盈虧表,盈虧表同時抄報上級財務部門。
            第九十二條  對庫存物資的盤盈盤虧,倉庫不得自行作財務處理。盤虧在1000元以下者(含1000元),由所在單位財務部審核,報經理審批后處理,1000元以上至5000元的(含5000元)須呈報會計師審批后處理,5000元以上的由董事長審批后處理。

        第八節  會計憑證和檔案保管

            第九十三條  各下屬公司、企業必須加強對發票的管理,安排專人負責發票的登記、領用、清理、核對工作。嚴禁為外單位或個人代開發票,違者處發票額15%以上的罰款和扣發1-2個月的獎金,情節嚴重的追究法律責任。
            第九十四條  會計憑證必須內容真實、手續完備、數字準確、不得涂改、挖補,如事后發現差錯,也必須由經辦人負責劃雙紅線并蓋章進行更正。
            第九十五條  會計檔案必須按月裝訂成冊,妥善保管,不得丟失,至少保存15年。
            采用電子計算機記帳的,機器儲存和輸出的會計記錄視同會計帳簿,應專人負責妥善保管,至少15年。
            第九十六條  會計檔案保存期滿需銷毀時,應抄具清單,報總經理、董事會、主管部門和稅務機關同意后,才能銷毀。

        第四章  人事管理

        第一節  總則

            第九十七條  為進一步完善人事管理制度,根據國家有關勞動法律法規、政策及公司章程之規定,制定本制度。
            第九十八條  公司執行國家在關勞動保護法規,在勞動法律法規規定的范圍內有權自行招收員工,全權實行勞動工資和人事管理制度。
            第九十九條  公司對員工實行合同化管理。所有員工都必須與公司簽訂聘(雇)用合同。員工與公司的關系為合同關系,雙方都必須遵守合同。
            第一百條  公司勞動人事部,負責公司的人事計劃、員工的培訓、獎懲、勞動工資、勞保福利等項工作的實施,并辦理員工的考試錄取、聘用、商調、解聘、辭職、辭退、除名、開除等各項手續。

        第二節  編制及定編

            第一百零一條  公司各職能部門,用人實行定員、定崗。
            第一百零二條  公司職能及部門設置、編制、調整或撤銷,由總經理提出方案,報董事會批準后實施。
            第一百零三條  因工作及生產,業務發展需要,各部門需要增加用工的,必須按第九十八條、第九十九條之規定,履行手續后方準實施。特殊情況必須提前聘用員工的,一律報董事長審批。
            第一百零四條  公司需雇用臨時工人的,必須提前1個月作出計劃報勞動人事部審批,批準后由勞動人事部統一向勞動管理部門申請指標,按核準的指標及指定的地點雇用臨時工。嚴禁無指標雇用臨時工。
            第一百零五條  勞動人事部負責編制年度用工計劃及方案,供董事長參考。

        第三節  員工的聘(雇)用

            第一百零六條  各部門對聘(雇)用員工應本著精簡原則,可聘可不聘的堅決不聘,無才無德的堅決不聘,有才無德的堅決不聘,真正做到按需錄用,擇才錄用,任人唯賢。
            第一百零七條  公司聘用的員工,一律與公司簽訂聘用合同。
            第一百零八條  公司聘用的員工,一律脫離原級職別,由公司按照需要和受聘人的實際才能予以聘任。
            第一百零九條  各級員工的聘任程序如下:
            1.總經理,由董事長提名董事會聘任;
            2.總會計師等高級職員,部門主任,由總經理提請董事會聘任;
            3.會計人員,由總經理聘任;
            4.其他員工,經總經理批準后,由人事部聘任。
            上述程序也適用于各級員工的解聘及續聘。
            第一百一十條  各部門確需增加員工的,按如下原則辦理。
            1.先在本部門內部調整;
            2.內部無法調整的,報請勞動人事部在公司系統內調配。
            3.本系統內無法調配的,由用人單位提出計劃,報董事長批準后,由勞動人事部進行招聘。
            第一百一十一條  新聘(雇)員工,用人單位和受聘人必須填寫“雇用員工審批表”和“員工登記表”,由用人單位簽署意見,擬定工作崗位,經勞動人事部審查考核,符合聘雇條件者,先簽試用合同,經培訓后試用三個月至半年。
            第一百一十二條  新員工正式上崗前,必須先接受培訓。
            培訓內容包括學習公司章程及規章制度,了解公司情況,學習崗位業務知識等
            培訓由勞動人事部和用人單位共同負責。
            員工試用期間,由勞動人事部會同用人單位考察其現實表現和工作能力。
            試用期間的工資,按擬定的工資下調一級發給。
            第一百一十三條  員工試用期滿15天前,由用人單位作出鑒定,提出是否錄用的意見,經勞動人事部審核后,報總經理審批。批準錄用者與公司簽訂聘訂聘(雇)用合同;決定不錄者試用期滿退回。
            第一百一十四條  臨時工由在上級核準的指標內雇用。報勞動人事部備案。

        第四節   工資、待遇

            第一百一十五條  公司全權決定所屬員工的工資、待遇。
            第一百一十六條  公司執行董事會批準實行的工資統列。
            第一百一十七條  公司按照“按勞取酬、多勞多得”的分配原則,根據員工的崗位、職責、能力、貢獻、表現、工作年限、文化高低等情況綜合考慮決定其工資。
            第一百一十八條  員工的工資,由決定聘用者依照前條規定確定,由勞動人事部行文通知財務部門發放。
            第一百一十九條  公司鼓勵員工積極向上,多做貢獻。員工表現好或貢獻大者,所在單位可將材料報有關部門審核,經總經理批準后予提級及獎勵。
            第一百二十條  公司按照國家有關規定為員工辦理退休、失業等保險。員工享有相應的保險待遇。
            第一百二十一條  公司執行國家勞動保護法規,員工享有相應的勞保待遇。
            第一百二十二條  員工的獎金由公司根據實際效益按有關規定提取、發放。
            第一百二十三條  員工享有公費醫療待遇。員工本人的醫藥費按規定憑縣級以上醫院報銷憑證核準報銷。

        第五節  假期及待遇

            第一百二十四條  員工按國家法定節假日休假。因工作生產需要不能休假的,節日按日工資200%、假日按日工資100%計增發給 加班工資或安排補休。
            第一百二十五條  員工按國家規定享有探親待遇。具體如下:
            1.員工在公司工作滿1年后,開始享有探親待遇;
            2.與配偶不住在一起的,又不能利用工休假日團聚的,1年可探望配偶1次30天,另按實際需要經予路程假;
            3.與父母都不住在一起,又不能利用工休假日團聚的,未婚員工探望父母1年1次20天,已婚員工4年1次20天,另按實際需要給予路程假。
            4.員工探親按國家有關規定報銷往返路費,超過規定的費用自理;
            5.探望配偶手未婚員工探望父母的往返路費,由所在單位負擔;已婚員工探望父母的往返路費,在本人月標準工資30%以內的,由本人自理,超出部分由所在單位負擔;
            6.員工請假探親必須由所在單位統籌安排,經人事部核準;未經核準的按曠工處理。生產單位員工探親盡可能安排在春節統一放假。
            7.員工探親期間的伙食費、住宿費、行李托運費經及參觀游覽等費用,均由員工處理,不得報銷。
            第一百二十六條  婚假:法定婚假3天,晚婚(男25周歲、女23周歲)假13天,異地結婚可適當另給路程假,假期內工資照發。
            第一百二十七條  產育假:
            1.女23周歲以下生育第一胎的,產假90天,其中產前休假15天;生育時難產的(如剖腹產、III 度會陰破裂等)可增加產假30天;
            2.女24周歲以上生育第一胎的,產假120天;難產可增加30天;
            3.凡在生育期間內已辦理“獨生子女證”者另增加90天;產生女結扎的另增加21天;
            4.產假期滿后若有實際困難,經本人申請,單位領導批準,可請哺乳假至嬰兒1周歲,哺乳期間發給75%的工資。
            5.產假期間,工資照發,不影響原有有福利待遇。
            第一百二十八條  節育手術假:
            1.取環休息1天;
            2.放環休息3天;
            3.男結扎休息7天;
            4.女結扎休息21天;
            5.懷孕不滿4個月流產休息15-30天;流產后結扎增加21天;流產假期1年內不能超過2次;
            6.懷孕4個月以上引產休息42天;引產后結扎增加21天;
            7.以上假期內工資津貼照發。
            第一百二十九條  員工的直系親屬(父母、配偶和子女)死亡時,喪假3天;異地奔喪的適當另給路程假。假期內工資和津貼照發。
            第一百三十條  員工按國家規定享有年休假的,由勞動人事部會同各單位統籌安排員工休假。因工作需要不能享受年假的,增發100%日工資。

        第六節  辭職、辭退、開除

            第一百三十一條  公司有權辭退不合格的員工。員工有辭職的自由。但均須按本制度規定履行手續。
            第一百三十二條  試用人員在試用期內辭職的應向勞動人事部提出辭職報告,到勞動人事部辦理辭職手續。
            用人單位辭退試用期人員,須填報“辭退員工審批表”,經批準后到人事部辦理辭退手續。
            第一百三十三條  員工與公司簽訂聘(雇)用合同后,雙方都必須嚴格履行合同。員工不得隨便辭職,用人單位不準無故辭退員工。
            第一百三十四條  合同期內員工辭職的,必須提前1個月向公司提出辭職報告,由用人單位簽署意見,經原批準聘(雇)用的領導批準后,由勞動人事部辦理辭職手續。
            第一百三十五條  員工未經批準而自行離職的,公司不予辦理任何手續;給公司造成損失的,應負賠償責任。
            第一百三十六條  員工或用人單位認為其現工種不適合的,可向勞動人事部申請在公司內部調換另一種工作。在調換新工作半年后仍不能勝任工作的,公司有權予以解聘、辭退。
            第一百三十七條  員工必須服從組織安排,遵守各項規章制度,凡有違反并經教育不改者,公司有權予以解聘、辭退。
            第一百三十八條  公司對辭退員工持慎重態度。用人單位無正當理由不得辭退合同期未滿的員工。確需辭退的,必須填報“辭退員工審批表”,提出辭退理由,經勞動人事部核實,對符合聘用的領導批準后,通知被辭退的員工到勞動人事部辦理辭退手續。未經勞動人事部核實和領導批準的,不得辭退。
            被辭退的員工如系經人事、勞動部門批準調入的干部、職工,由勞動人事部負責聯系有關的人事、勞動部門另行分配工作。
            第一百三十九條  辭退員工,必須提前1個月通知被辭退者。
            第一百四十條  聘(雇)用期滿,合同即告終止。員工或公司不續簽聘(雇)用合同的,到勞動人事部辦理終止合同手續。
            公司不與之續簽聘(雇)用合同的員工如系經人事、勞動部門批準調入的干部、職工,由勞動人事部負責聯系有關的人事、勞動部門另行分配工作。
            第一百四十一條  員工嚴重違反規章制度、后果嚴重或者違法犯罪的,公司有權予以開除。
            第一百四十二條  員工辭職、被辭退、被開除或終止聘(雇)用,在離開公司以前,必須交還公司的一切財物、文件及業務資料,并移交業務渠道。否則,勞動人事部不予辦理任何手續,給公司造成損失的,應負賠償責任。
            第一百四十三條  公司對被辭退及未獲公司續聘的員工,按其在公司的工齡計算每年發給其1個月工資。不滿1年的按1年計。

        第七節  附則

            第一百四十四條  本制度由勞動人事部負責執行。人事部可依據本制度制訂有關實施細則,報總經理批準后實施。

        第五章  行政管理

        第一節  總則

            第一百四十五條  為完善公司的行政管理機制,建立規范化的行政管理,提高行政管理水平和工作效率,使公司各項行政工作有章可循,照章辦事,制定制度。

        第二節  文件收發規定

            第一百四十六條  公司文件由指定的擬稿人擬稿,屬董事會秘書核稿,屬公司文件由辦公室主任擬稿。文件形成后,屬董事會的由董事長簽發,屬公司的由總經理簽發,屬黨內的由黨委書記簽發。
            屬于秘密的文件,核稿人應該注“秘密”字樣,并確定報送范圍。秘密文件按保密規定,由專人印制、報送。
            第一百四十七條  已簽發的文件由核稿人登記,并按“×企、董、黨、工、團、婦”等內容編號后,送文印室打印。
            第一百四十八條  文件由文印室負責校對,并送擬稿人核稿人審查合格后,方能復印、蓋章。
            第一百四十九條  文件由辦公室負責報送。送件人應把文件內容、報送日期、部門、接件人等事項清楚,并報告報送結果。
            第一百五十條  經簽發的文件原稿送保密(檔案)室存檔。
            第一百五十一條  外來的文件由辦公室專人負責簽收。簽收人應于接件當日即按文件的要求報送給有關部門,不得積壓延誤,屬急件的,應在接后即時報送。

        第三節  文印室管理規定

            第一百五十二條  文印室人員應遵守公司的保密規定,禁止非文印室人員進入文印室,不泄露工作中接觸的公司保密事項。
            第一百五十三條  打印文件,應按文件收發規定由主管領導簽署,電報、傳真、復印由經理簽署。
            打印文件,發電報、傳真、電傳,復印文件資料,均需分類逐項登記,以備查驗。
            文印室人員必須按時、按質、按量完成每項打字、電報、電傳、傳真、復印任務,不得積壓延誤。工作任務緊張時,應加班完成。工作中如遇不清楚的地方,應及時與有關人員校對清楚。
            第一百五十四條  電報、電傳、傳真、文件、復印件應及時發送給有關人員。因積壓延誤而致工作失誤、損失的,追究當事人的責任。
            第一百五十五條  復印機由專人管理,非專管人員不準亂開機復印。
            第一百五十六條  原則上不接受外單位、個人的資料打印、復印,如確定需要,經辦公室主任批準后辦理登記收費手續。
            收費標準按市場價格由財務部確定。收據由財務部出具。所收取的費用按旬上交財務部。
            第一百五十七條  文印室應每月統計核算費用上報辦公室,同時抄報財務部。
            第一百五十八條  文印室人員應愛護各種設備,節約用紙,降低消耗、費用。對各種設備應按規范要求操作、保養,發現故障,應及時報請維修,以免影響工作。
            第一百五十九條  嚴禁私事使用傳真電話。違犯者除補交電話費外,并視情節輕重給予罰款處理,屢教不改者予以除名。

        第四節  電腦室管理規定

            第一百六十條  電腦室人員遵守公司的保密規定,禁止非電腦室人員進入電腦室。輸入電腦的信息屬公司機密,未經批準不準向任何人提供、泄露。違者視情節輕重給予處理。
            第一百六十一條  電腦室人員必須按照要求和規定采集、輸入、輸出信息,為領導和有關部門決策提供信息資料。
            采集、輸入信息以及時、準確、全面為原則。
            第一百七十條  信息載體必須安全存放、保管,防止丟失或失效。任何人得將信息載體帶出電腦室。
            第一百七十一條  電腦室人員應愛護各種設備,降低消耗、費用。對各種設備應按規范要求操作、保養。發現故障,應及時報請維修,以免影響工作。
            第一百七十二條  電腦室應每月統計核算費用上報辦公室,同時抄報計劃財務部。
            第一百七十三條  嚴禁將電腦用開私人學習或玩游戲。違犯者視情節輕重給予罰款處理或行政處分;屢教不改者予以除名。
            第一百七十四條  電腦室設備應由專業人員操作、使用。禁止非專業人員操作、使用,否則,造成設備損壞的應照價賠償。

        第五節  辦公用品領用規定

            第一百七十五條  公司各部門所需的辦公用,由辦公室統一購置,各部門按實際需要領用。
            第一百七十六條  各部門專用的表格,由各部門制度格式,由辦公室 統一訂制。
            第一百七十七條  辦公室用品用能用于辦公,不得移作他用或私用。
            第一百七十八條  所有員工對辦公用呂必須愛護,勤儉節約,杜絕浪費,禁止貪污,努力降低消耗、費用。
            第一百七十九條  購置日常辦公用品或報銷正常辦公費用,由辦公室主任審批,購置大宗、高級辦公用品,必須按財務管理規定報總經理批準后始得購置。

        第六節  電話使用規定

            第一百八十條  電話為辦公配備、使用。私事打市內電話不得妨礙聯系公務。
            第一百八十一條  禁止員工為私事掛發長途電話。違者除補交長途電話費外,給予罰款處理。確有急事者,應先請示部門領導同意,并按郵電部門規定交長途電話費。
            第一百八十二條  聯系業務時應盡量減少掛發長途電話,降低費用。

        第七節  車輛使用管理規定

             第一百八十三條  公司車輛必須為公司業務服務,各部門公務用車,由部門領導先向辦公室(車隊)報告,說明用車事由、地點、時間、辦公室(車隊)根據需要統籌安排派車。
            第一百八十四條  職員因公務需要,經車隊安排可以派車。
            第一百八十五條  下班后或節假日需用車的,必須事先報送用車計劃給辦公室(車隊),否則按私事用車處理。
            第一百八十六條  公司領導出差外地時,其車輛歸車隊統一保管(使用)。
            第一百八十七條  外單位借車,需經辦公室同意,總經理批準后由車隊長安排。
            第一百八十八條  凡有自配有車輛的員工外出辦事,原則上不再派車。公事用車,可補貼部分油費。
            第一百八十九條  車輛駕駛專人專車,專車專管。
            第一百九十條  車輛在下班后或節假日應按指定的地點停放,并采取必要的防盜措施。
            第一百九十一條  車輛如需送廠修理,須事前報主管領導批準。
            第一百九十二條  司機必須憑主管部門的派車通知出車,否則按私事用車處理。
            第一百九十三條  使用車輛應辦的各項手續由司機本人負責辦理。否則,由此所引起的罰款、處理、損失等由本人負責。

        第八節  集體宿舍管理規定

            第一百九十八條  住集體宿舍的員工應服從管理、團結友愛、互相幫助、講究衛生、文明禮貌、注意安全。
            第一百九十九條  住宿員工應愛護宿舍內各項公物及設施,損壞、遺失公物者必須照價賠償。
            第二百條  集體宿舍內不得私自留宿他人,違者視情節輕重處理。特殊情況需留宿的,須先報告辦公室或宿舍負責人同意。
            第二百零一條  不準在宿舍內高聲喧嘩;宿舍內各項文娛活動應在晚上11點前結束,以免影響他人休息。不準在宿舍內干違法亂紀的事。
            第二百零二條  員工搬離集體宿舍時,須將所領用的公物交還給公司。
            第二百零三條  凡調出公司的員工,必須在辦理調動前退還住房,否則公司有權不辦理調動手續。

        第六章  合同管理

        第一節  總則

            第二百零四條  為加強經濟合同管理,減少失誤,提高經濟效益,根據《經濟合同法》及其他有關法規的規定,結合公司的實際情況,制訂本制度。
            第二百零五條  公司各部門及下屬公司、企業對外簽訂的各類經濟合同一律適用本制度。
            第二百零六條  經濟合同管理是企業管理的一項重要內容,搞好經濟合同管理,對于公司經濟活動的開展和經濟利益的取得,都有積極的意義。各級領導干部、法人委托人以及其他有關人員,都必須嚴格遵守、切實執行本制度。各有關部門必須互相配合,共同努力,搞好公司以“重合同、守信譽”為核心的經濟合同管理工作。

        第二節  經濟合同的簽訂

            第二百零七條  簽訂經濟合同,必須遵守國家的法律、政策及有關規定。
            第二百零八條  對外簽訂經濟合同,除法定代表人外,必須是持有法人委托書的法人委托人。法人委托人必須對本企業負責,對本職工作負責,在授權范圍內行使簽約權。超越代理權限和非法委托人均無對外簽約,但經總經理特別授權并發給委托證明收的例外。
            第二百零九條  簽約人在簽訂經濟合同之前,必須認真了解對方當事人的情況。包括:對方單位是否具有法人資格、有否經營權、有否履約能力及其資信情況,對方簽約人是否法定代表人或法人委托人及其代理權限。做到既要考慮本方的經濟效益,又要考慮對方的條件和實際能力,防止上當受騙,防止簽訂無效經濟合同,確保所簽合同有效、有利。
            第二百一十條  簽訂經濟合同,必須貫徹“平等互利、協商一致、等價有償”的原則和“價廉物美、擇優簽約”的原則。
            第二百一十一條  經濟合同,一律采用書面格式,并必須采用統一的經濟合同文本。
            第二百一十二條  合同對方當事人權利、義務的規定必須明確、具體、文字表達要清楚、準確。
            合同內容應注意的主要問題是:
            1.部首部分,注意寫明供需雙方的全稱、簽約時間和簽約地點。
            2.正文部分,注意:產品名稱應具體寫明牌號、商標、生產廠家、型號、規格、等級、花色、是否成套產品等;技術質量要求要明確、具體;數量要明確計量單位、計量方法、正負尾差、合理稱差及自然損耗率等;饈、運輸方式及運費負責應具體明確;交(提)貨期限、地點及驗收方法應明確;價金必須執行現行的國家定價或國家指導價、市場調節價;違約責任有法定違約金的按規定寫明,法律沒規定或規定不具體的,應具體寫明約定的違約金數額、比例及計算方法。
            3.結尾部分,注意:雙方都必須使用合格的印章------公章或合同專用章,不得使用財務章或業務章等不合格印章;注明合同有效期限。
            第二百一十三條  簽訂經濟合同,除合同履行地在我方所在地外,簽約時應力爭協議合同由我方所在區、縣人民法院管轄。
            第二百一十四條  簽訂購貨合同應以現貨為主,并堅持經銷定進原則;付款盡可能采用托收承付,如需預付貨款或定金按二百一十七條規定辦理。
            簽訂購貨合同應以現款為主,不準賒銷;確需賒銷或代銷的,賒銷金額在20萬元以下的由經理審批,20萬元至50萬元的由總會計師和經理審批,50萬元以上的由董事長審批。
            第二百一十五條  任何人對外簽訂合同,都必須以維護本公司合法權益和提高經濟效益為宗旨,決不允許在簽訂經濟合同時假公濟私、損公肥私、謀 取私利,違者依法嚴懲。

        第三節  經濟合同的審查批準

            第二百一十六條  經濟合同的正式簽訂前,必須按規定上報領導審查批準后,方能正式簽訂。
            第二百一十七條  經濟合同審批權限如下:
            1.下屬公司、企業對外簽訂的經濟合同,除按規定須上報公司審查批準者外,由公司、企業領導審批。
            2.下列合同由總經理或其授權人審批:
            標的超過100萬元的;
            預付定金或預付貨款超過10萬元的;
            聯營、合資、合作合同;
            重大涉外合同。
            3.下列合同由董事長審批:
            標的超過500萬元的;
            投資100萬元以上的聯營、合資、合作、涉外合同。
            4.標的超過公司資產1/3以上的合同由董事會審批。
            5.法律顧問室負責對下列合同進行審查:董事會、總經理委托審查的合同;內容復雜、較難掌握,各企業要求提供法律幫助的合同。法律顧問室主要負責審查合同條款、內容的合法性、嚴密性、可行性,提出意見供決策部門參考。
            第二百一十八條  經濟合同審查的要點是:
            1.合同的合法性。包括:當事人有無簽訂、履行該合同的權利能力和行為能力;合同內容是否符合國家法律、政策和本《制度》規定;當事人的意思表地是否真實、一致,權利、義務是否平等;訂約程序是否符合法律規定。
            2.合同的嚴密性。包括:合同應具備的條款是否齊全;當事人雙方的權利、義務是否具體、明確;文字表述是否確切無誤。
            3.合同的可行性。包括:當事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件;預計取得的經濟效益和可能承擔的風險;合同非正常履行時可能受到的經濟損失。
            第二百一十九條  根據法律規定或實際需要,經濟合同還應當或可以呈報上級主管機關見證、批準,或報工商行政管理部門鑒證,或請公證處公證。
            第二百二十條  經濟合同的審批程序如下:
            1.申報。各企業的法人委托人在授權范圍內對外簽訂合同,應事先填寫“經濟合同簽約申報表”(一式二份),報本企業的領導審查批準。(凡先經領導口頭同意簽約的,簽約后需補辦手續)。需報總經理、董事長審批的,應由該企業領導簽署意見,隨同合同初稿及有關資料、附件等,一并上報。
            2.審核。對送審的經濟合同,應按本《制度》第二百一十七條規定的審批權限,由主管人或有關人認真審閱,必要時可進行調查研究,最后作出:批準、不批準;通知申報單位補報材料或進一步談判。(應提出談判的具體要求和注意事項)。
            主管人在“申報表”上批寫意見后,“申報表”一份及合同初稿留底,另一份“申報表”連同其他材料發還申報單位,由承辦人按批準的意見辦理。
            上述審批程序,一般為1—2天。特殊情況,經批準或授權的可不受審批程序的約束。

        第四節  經濟合同的履行

            第二百二十一條  經濟合同依法成立,即具有法律約束力。一切與合同有關的部門、人員都必須本著“重合同、守信譽”的原則,嚴格執行合同所規定的義務,確保合同的實際履行或全面履行。
            第二百二十二條  合同履行完畢的標準,應經合同條款或法律規定為準。沒有合同條款或法律規定的,一般應以物資交清,工程竣工并驗收合格、價款結清、無遺留交涉手續為準。
            第二百二十三條  各企業領導及簽約人應隨時了解、掌握經濟合同的履行情況,發現問題及時處理匯報。否則,造成經濟合同不能履行、不能完全履行的,要追究有關人員的責任。
         

        第五節  經濟合同的變更、解除

            第二百二十四條  在經濟合同履行過程中碰到困難的,各企業首先應盡一切努力克服困難的,盡力保障合同的履行。
            如實際履行或適當履行確有不可克服的困難而需要變更、解除合同時,應在法律規定或合理期限內與對方當事人進行協商。
            第二百二十五條  對主當事人提出變更、解除合同的,應從維護本企業合法權益出發,從嚴控制。
            第二百二十六條  變列、解除經濟合同,必須符合《經濟合同法》的規定,并應在公司內辦理有關手續。
           第二百二十七條  變理、解除合同的手續,應按本《制度》第二百一十七條及第二百一十八條規定的審批權限和程序執行。
            經上報主管機關批準的合同,在達成變更、解除協議前,應報原機關批準。
            經上級主管機在見證或工商行政管理機關鑒證的合同,在達成變更、解除協議后,應報原機關備案。
            經公證機關公證的合同,在達成變更、解除協議后,必須報公證機關重新公證,才具有法律效力。
            第二百二十八條  變更、解除經濟合同,一律必需采用書面形式(包括當事人雙方的信件、函電、電傳等),口頭形式一律作廢。
            第二百二十九條  變更、解除經濟合同的協議在未達成或未批準之前,原合同仍有效,仍應履行。但特殊情況經雙方一致同意的例外。
            第二百三十條  因變更、解除合同而使當事人的利益遭受損失的,除法律允許免負責任的以外,均應承擔相應的責任,并在變更、解除合同的協議書中明確規定。
            第二百三十一條  以變更、解除合同為名,行以權謀私、假公濟私之實,損公肥私的,一經發現,從嚴懲處。

        第六節  經濟合同糾份的處理

            第二百三十二條  合同在履行過程中如與對方當事人發生糾份的,應按《經濟合同法》等有關法規和本制度規定妥善處理。
            第二百三十三條  合同糾紛由簽約企業負責處理。簽約人對糾紛的處理必須具體負責到到底。
            第二百三十四條  處理合同糾紛的原則是:
            1.堅持以事實為依據、以法律為準繩,法律沒規定的,以國家政策或合同條款為準。
            2.以雙方協商解決為基本辦法。糾紛發生后,應及時與對方當事人友好協商,在既維護本企業合法權益,又不侵犯對方合法權益的基礎上,互諒互讓,達成協議,解決糾紛。
            3.因對方責任引起的糾紛,應堅持原則,保障我方合法權益不受侵犯;因我方責任引起的糾紛,應尊重對方的合法權益,主動承擔責任,并盡量采取補救措施,減少我方損失;因雙方責任引起的糾紛,應實事求是,分清主次,合情合理解決。
            第二百三十五條  各部門在處理糾紛時,應加強聯系,及時通氣,積極主動地做好應做的工作,不互相推諉、指責、埋怨,統一意見,統一行動,一致對外。
            第二百三十六條  法律顧問室處理合同糾紛的范圍是:
            1.董事會、總經理交辦的;
            2.經各企業處理解決不了的;
            3.其他應由法律顧問室處理的。
            第二百三十七條  提請處理合同糾紛的程序是:
            1.承辦人填寫“對外經濟合同糾紛申報表(一式二份),按本《制度》第二百二十條的規定報批。
            2.審批單位可依據情況,在1天內作出;由上報單位負責處理;由法律顧問室負責處理。
            3.法律顧問室對經協商仍無法解決或認為有必要的合同糾紛,經主管領導同意,可提交上級主管機關、仲裁部門或人民法院依法處理。
            第二百三十八條  合同糾紛的提出,加上由我方與對方當事人協商處理糾紛的時間,應在法律規定的時效內進行,并必須考慮有申請仲裁或記拆的足夠時間。
            第二百三十九條  凡由法律顧問室處理的經濟合同糾紛,有關企業必須主動提供下列證據材料(原件或復印件):
            1.經濟合同的文本(包括變更、解除合同的協議),以及與合同有關的附件、文書、電報、圖表等;
            2.關貨、提貨、托運、驗收、發票等有關憑證;
            3.貨款的承付、托收憑證,有關財務科目;
            4.產品的質量標準、封樣、樣品或鑒定報告;
            5.有關違約的證據材料;
            6.其他與處理糾紛有關的材料。
            第二百四十條  對于經濟合同糾紛經雙方協商達成一致意見的,應簽訂書面協議,由雙方代表簽字并加蓋雙方法人公章或合同專用章。
            第二百四十一條  各企業對雙方已經簽署的解決合同糾紛的協議書,上級主管機關或仲裁機關的調解書、仲裁書,在正式生效后,應復印若干份,分別送與該糾紛處理及履行有關的部門收執,各部門應由專人負責該文書執行的情況。
            對于對方當事人在規定期限屆滿時沒有執行上述文書中有關規定的,承辦人應及時向主管領導和法律顧問匯報。
            第二百四十二條  對方當事人逾期不履行已經發生法律效力的調解書、仲裁決定書或判決書的,由法律顧問室配合各單位向人民法律申請執行。
            第二百四十三條  在向人民法院提交申請執行書之前,有關單位應認真檢查對方的執行情況,防止差錯。
            執行中若達成和解協議的,應制作協議書并按協議書規定辦理。
           第二百四十四條  合同糾紛處理或執行完畢的,應及時通知有關單位,并將有關資料匯總、歸檔,以備查考。

        第七節  經濟合同的管理

            第二百四十五條  本公司對經濟合同實行二級管理、專業歸口制度,法人委托書制度,合同專用章制度及基礎管理制度。
            第二百四十六條  本公司經濟合同的二級管理具體是:
            公司由總經理總負責,主管具體負責,歸口管理管理部門為法律顧問室。各法人委托人具體負責各自授權范圍的合同簽訂、履行工作。
            第二百四十七條  法律顧問室的主要職責是:
            1.負責管理公司的各類合同;
            2.負責檢查各類合同的合法性,實行法律監督;對公司審批或簽訂的合同負責把關,提供法律幫助;
            3.負責對法人委托人和有關人員進行法律培訓、考試、提高法人委托人的法律素質;
            4.負責考評各企業的合同管理工作,總結交流經驗教訓,提高合同管理水平;
            5.配合各企業辦理合同的報批、見證、鑒證和公證等事項;
            6.配合各企業處理合同糾紛;
            7.參與有關合同的談判、簽約、履行等工作。
            第二百四十八條  法人委托人的主要職責是:
            1.在授權范圍內負責談判、簽訂合同,既不能違章越權,也不能消極推諉;
            2.對所簽訂合同的合法性、完整性和可行性負責;
            3.對須報請上級領導審批的合同,辦理申報手續,提出本人意見并對本人意見負責;
            4.對所簽合同的全面履行具體負責,履行中發現問題應立即上報、并積極想辦法解決,對發生的合同糾紛負責處理好或協助有關部門處理好;
            5.負責保管好本人所簽合同的一切資料;合同履行完畢后應立即將資料上交歸檔。
            第二百四十九條  凡具備下列條件的,可以發給法人委托證書:
            1.政治思想好。能自覺遵守國家的法律政策,遵守公司各項規章帛;能拒腐蝕,不貪污賄,不假公濟私、損公肥私。
            2.業務工作好。熟悉本職工作,能夠良好地完成本人的業務工作,并以公司利益為重,擇優簽約,嚴格履約,節約資金,增加收益,取得一定成績,無遺留問題。
            3.法律意識強。對《經濟合同法》等經濟法規認真學習,初步掌握并能運用有關法規。
            第二百五十條  公司根據各部門和下屬公司、企業的實際情況,決定法人委托人的設置及數額,具體人選由各單位確定,經培訓考核合格后,發給法人委托書。
            第二百五十一條  法人委托書于每年終,重新審核一次。審核的主要內容是:法人委托人在本年度的工作、學習及思想情況,取得什么成績,發生什么問題,有無違紀行為等。審核后,法定代表人可根據情況分別作出:維持授權范圍、變更授權范圍、撤銷授權及吊銷法人委托書等決定。
            第二百五十二條  法人委托證書應妥善保管,防止遺失。不準將法人委托證書轉借他人或用作其他證明,否則,除吊銷其法人委托證書外,還要追究相應的責任。
            第二百五十三條  法人委托人工作調動時,應向所在企業交銷其法人委托證書。
            第二百五十四條  簽訂合同專用章制度。公司對外簽訂合同所加蓋的印章,除企業的公章外,一律使用合同專用章,其他印章一律不準代替使用。否則,財務部門有權拒絕辦理結算手續,由此所引起的責任由有關人員承擔,還可以予以處罰。
            第二百五十五條  合同專用章由各單位統一刻制、編號和頒發;嚴禁任何人私自刻制、使用。
            第二百五十六條  合同專用章應嚴格按授權的范圍使用,不準混用、代用或借用。
            第二百五十七條  合同專用章應妥善保管,若有遺失,除立即登報聲明作廢外,還要追究有關人員的經濟責任和行政責任。
            第二百五十八條  公司各企業都必須認真做好經濟合同管理和基礎工作。具體如下:
            1.建立合同檔案。每一份合同都必須有一個編號,不得重復或遺漏。每一份合同包括合同正本、副本及附件,合同文本的簽收記錄,合同分批履行的情況記錄,變更、解除合同的協議(包括文書、電傳等),均應妥善保管。
            2.建立合同管理臺帳。各企業應根據合同的不同種類,建立經濟合同的分類臺帳和總臺帳。每個企業必須設一個總臺帳。其主要內容包括:序號、合同號、經手人、簽約日期、合同標的、價金、對方單位、履行情況及備注等。臺帳應逐日填寫,做到準確、及時、完整。
            3.填寫“經濟合同情況月報表”。各企業應在每月5日之前將上月月報表填好后報送總經理,同時抄報財務部和法律顧問室。

        第七章  土建工程與管理

        參見本公司《土建工程與管理制度》正本。

        鋼架架構建筑與管理

        參見本公司《鋼架架構建筑與管理制度》正本。

        第九章  審計、監察

        第一節  總則

            第兩百五十九條  為加強,避免和制止各種違章違紀現象,促進公司及全體員工依法照章辦事,提高企業經濟效益,制訂本制度。
            第兩百六十條  公司設立監察委員會和監察部,在董事會和總經理領導下,進行審計監察工作。
            第兩百六十一條  董事會監察委員會行使下列職權:
            1.對公司屬下各單位進行制度、紀律、財務及法律監督;
            2.對董事會任命的職員進行監督和違紀審查;
            3.定期不定期對公司財務狀況進行審計;
            4.指導監察部的工作,受理員工不服監察部處分決定的申訴;
            5.受理員工對董事會任命的職員檢舉、控告。
            第兩百六十二條  監察部行使下列職權:
            1.檢查、監督各單位執行國家法律、政策、公司章程、規章制度和紀律的情況;
            2.對除董事會任命以外的所有員工進行監督和違紀審查;
            3.受理員工對總經理任命的職員的檢舉、控告。
            第兩百六十三條  監察委員會設審計師,監察部設審計員,專門負責審計工作。
            第兩百六十四條  監察委員會和監察中進行審計、監察時,所有審計監察對象有義務按要求予以協助,如實提供有關情況及資料。

        第二節  審計

            第兩百六十五條  審計每季(或半年)審計公司財務狀況1次。主要審計專項基金和重大資金使用、成本費用、經濟效益以及財務規章制度和財經紀律的執行情況。
            第兩百六十六條  審計師負責配合注冊會計師進行年度決算審核。
            第兩百六十七條  經董事會決定或批準,審計師可以對公司任何財務活動進行專項審計。
            第兩百六十八條  審計員應定期檢查公司對財務規章制度、財經紀委和承包合同的執行情況,監督業務部門在經營中遵紀守法,依法納稅,監督企業貸款和銀行帳戶的使用情況,杜絕為他人代轉、代匯的現象。
            第兩百六十九條  審計員每季(或半年)組織審計企業的財務賬務1次,內容包括:
            1.審核固定資產實有數的所有權;
            2.審核原材料、商品購銷各個環節的真實性及效益;
            3.審核生產企業的產品庫存和生產經營效益;
            4.審核銷售和債務情況,促進銷售收入和帳款及時回籠;
            5.檢查專項基金和流動資金使用情況,成本核算、行政費用開支、業務費用開支等情況。
            審計對象應如實向審計人員提供其經營管理計劃、合同、會計統計報表、帳簿、憑證、業務記錄等有關資料。
            第兩百七十條  審計員根據《承包合同書》的要求,對承包進行事前和事后審計,落實承包合同的權、責、利。
            內容包括:
            1.審計任期目標責任指標,承包方的資格、承包合同;
            2.審計承包方的財務帳目、年度決算;
            3.承包方任期或承包期滿后,進行終結審計或離任審計。
            第兩百七十一條  未經審計不準進行承包,終結審計或任審計期間,承包經營者不得調離其所在企業。
            第兩百七十二條  每一次定期或重點審計完成后,審計人員應及時制定審計報告。審計人員有權提出整改措施或處理意見,經總經理批準后,責成有關單位實施。
         

        第三節  監察

            第兩百七十三條  監察委員會或監察部每半年進行一次法紀檢查,主要檢查企業執行國家法律、政策、公司章程、規章制度及董事會決定的情況。
            第兩百七十四條  監察委員會負責對董事會任命的職員進行考察、監督。對優秀者予以表揚獎勵,對不合格或行為不良者予以批評處罰,報董事長批準后實施。
            第兩百七十五條  監察委員會負責對董事會任命的職員的違法違紀問題進行審查。
            審查應經董事長批準。
            審查后應及時作出審查報告,提出處理意見,報董事會批準后實施。
            不服監察委員會處理意見的職員,可在接到處理意見后10日內向董事會申訴,由董事會另行審查處理。
            第兩百七十六條  監察委員會負責受理員工不服監察部處分決定的申訴。
            監察委員會接到申訴,應在10日內進行審查,15日內作出決定。原決定正確的,予以維持,不正確的予以撤銷或變更。監察委員會作出決定,應通知申訴人和監察部執行。
            第兩百七十七條  監察部會同勞動人事部對總經理聘任的員工進行監督、考察。對優秀者予經表揚獎勵,對不合格或行為不良者予以批評處罰,報總經理批準后實施。
            第兩百七十八條  監察部負責對總經理聘任的員工的違法違紀問題進行審查。
            審查應經總經理批準。
            審查后應及時作出審查報告,提出處理意見,報總經理批準后實施。
            不服監察部處理意見的員工,可在接到處理意見后10日內向監察委員會申訴,由監察委員會審查處理。
            第兩百七十九條  監察委員會、監察部查處員工違法違紀問題時,各單位及接受調查的員工有義務按要求予以協助,如實在提供情況及材料。
            第兩百八十條  對員工的審查必須公正、客觀,作出的處理必須符合國家法律和政策規定。
        第兩百八十一條  員工違法應負法律責任的,監察委員會或監察部應將案情轉報司法機關依法處理。
            第兩百八十二條  員工不服公司處分決定的,可依照有關法規的規定,向上級主管關申訴。

        第十章  考勤

            第兩百八十三條  為加強勞動管理,維護工作秩序,提高工作效率,制訂本制度。
            第兩百八十四條  公司員工必須自覺遵守勞動紀律,上下班按規定實行登記或其他考勤方法。
            第兩百八十五條  員工必須按時上下班,不遲到、不早退,上班時間不得擅自離開作崗位,外出辦事須經本企業、部門負責人同意。
            第兩百八十六條  各企業應安排人員負責考勤檢查,每天檢查遲到、早退、曠工人員,將員工出勤情況報告值班領導,每月將員工出勤情況匯總后報財務部門扣罰工資、獎金。
            第兩百八十七條  嚴格請、銷假制度。員工因私事請假3天以內的(含3天),由主管部門的領導批準,4天以上的,報上一級領導批準,公司部門主任請假,一律由總經理批準,請病假必須持有醫院證明,并經領導批準,未經批準而擅離工作崗位的按曠工處理。
            第兩百八十八條  員工請假到國外(含港、澳、臺地區)旅游、探親、訪友,一律需報總經理批準。
            第兩百八十九條  曠工1-2天的每天扣發2天工資和獎金,連續曠工3天至5天的,扣發半個月的工資和獎金,連續曠工6天至10天的,扣發1個月的工資和獎金,連續曠工11天至14天的,扣發1個月的工資和2個月的獎金。對曠工者并視情節輕重給予行政處分。連續曠工15天經上或年累計曠工30天以上的,按規定予以除名等處分。
            第兩百九十條  上班時間禁止外出辦私事、飲茶、或未經批準接待親友,違反者當天按曠工處理。必須外出,須經上級領導批準。
            第兩百九十一條  遲到、早退按月累計,每達3次按曠工1天處理。
            第兩百九十二條  員工按國家規定享受公休假、探產假、婚假、產育假、節育手術假時,必須憑有關證明資料報主管領導批準,未經批準者按曠工處理。
            第兩百九十三條  員工病假期間只發給工資,具體按如下執行:
            1.病假在1個月以上2個月以內的,按下列標準發放 (按現行工資標準計算):1年工齡(指參加工作后的工齡,以下同)的發60%,2年工齡發70%,3年工齡發80%,4年工齡發90%,5年工齡發100%;
            2.病假超過2個月的,從第三十個月起按下列標準發放:1年工齡發50%,2年工齡發60%,3年工齡發70%,4年工齡發80%,5年工齡發90%;
            3.病假超過6個月的,從第七十個月起按下列標準發給:工齡不滿5年的發50%,工齡5年以上的發80%。
            第兩百九十四條  公司經總經理批準、決定,加班工作、生產的,加班1日增發給1日工資或安排補休1日;加夜班的,3個夜班按1日計。
            第兩百九十五條  員工的考勤情況,由各部門負責人進行監督、檢查。

        第十一章  保密工作

            第兩百八九十六條  為保守公司秘密,維護公司發展和利益,制定本制度。
            第兩百九十七條  全體員工都有保守公司秘密的義務。
            第兩百九十八條  在對外交往和合作中,須特別注意不泄漏公司秘密,更不準出賣公司的秘密。
            第兩百九十九條  公司秘密是關系公司發展和利益,在一定時間內只限一定范圍的員工知悉的事項。公司秘密包括下列秘密事項:
            1.公司經營發展決策中的秘密事項;
            2.人事決策中的秘密事項;
            3.專有生產技術及新生產技術;
            4.招標項目的標底、合作條件、貿易條件;
            5.重要的合同、客戶和貿易渠道;
            6.公司非向公眾公開的財務、證券情況、銀行帳戶帳號;
            7.其他董事會或總經理確定應當保守的公司秘密事項。
            第三百條  屬于公司秘密的文件、資料,應標明“秘密”字樣,由專人負責印制、收發、傳遞、保管。
            第三百零一條  公司秘密應根據需要,限于一定范圍的員工接觸。
            第三百零二條  非經批準,不準復印、摘抄秘密文件、資料。
            第三百零三條  記載有公司秘密事項的工作筆記,持有人必須妥善保管。如有遺失,必須立即報告并采取補救措施。
            第三百零四條  接觸公司秘密的員工,未經批準不準向他人泄露。非接觸公司秘密的員工,不準打聽、刺探公司秘密。
            第三百零五條  對保守公司秘密或防止泄密有功的人員,予以表揚、獎勵。
            違反本規定故意或過失泄露公司秘密的,視情節及危害后果予以行政處分或經濟處罰,直至予以除名。
            第三百零六條  信息室、檔案室、計算機房等機要部門,非工作人員不得隨便進入,工作人員也不能隨便帶人進入。

        第十二章  安全保衛

            第三百零七條  為維護正常的生產秩序、工作秩序,確保財產安全和生產安全,特制定本制度。
            第三百零八條  安全保衛工作,要認真落實責任制,經理、廠長是企業安全保衛工作責任人,應把安全保衛工作切實提上議事日程,進行研究、部署,對本企業的安全保衛工作負全責。
            第三百零九條  公司成立安全保衛工作領導小組,定期檢查安全保衛工作,發現問題,及時采取措施解決。
            第三百一十條  公司設保衛干事,負責安全保衛工作?筛鶕䦟嶋H需要設專職或兼職的安全保衛責任人,切實負起安全保衛責任。
            第三百一十一條  經常對全體員工進行安全教育。對新員工要認真執行“先培訓,后上崗”的規定,進行安全培訓。
            第三百一十二條  對“三來一補”企業的安全保衛工作負責任,要敢抓敢管,不能無原則放任、遷就。簽約時要定明凡外商人為造成我方損失的,應負賠償責任。
            第三百一十三條  各企業所有的固定資產應按保險要求購買保險,確保固定資產安全。
            第三百一十四條  落實防火措施:
            1.辦公室、工廠、倉庫和宿舍樓設置的消防栓,不得用作他用,各企業應定期檢查消防栓是否完好無損;
            2.辦公樓、工廠、倉庫和宿舍樓要按消防規范要求配備各種滅火筒,并按規定期限更換滅火藥物;
            3.易燃、易爆物品要按消防規范要求完善存放,并派專人保管,不得亂放、混放;
            4.工廠、倉庫未落實消防措施的,不得開工、使用;
            5.進行明火作業(如電焊等),應先報領導批準,同時采取必要的防護措施;
            6.防火通道必須保持暢通,嚴禁準放任何物品者塞防火通道;
            7.嚴禁違反安全規范亂搭建筑物;
            8.宿舍與生產廠房及倉庫應分開,保持安全間隔,嚴禁混雜在一起。
            第三百一十五條  抓好安全用電:
            1.電線、電器殘舊不符合規范的,應及時更換;
            2.嚴禁擅自接駁電源和使用額外電器,不準在辦公室、集體宿舍和生產場所使用電爐;
            3.配電房、空調機房、電梯機房等重地,嚴禁吸煙和使用明火,非專業管理人員,不得隨意進入。
            第三百一十六條  落實防盜措施:
            1.工廠、倉庫、辦公大樓應設有門衛;
            2.財務室、保密室、倉庫等重要部門要安裝自動報警器,下班時要接通報警器的電源;
            3.重要部門的房間要設置鐵閘鐵窗,辦公房間無人在內時要關好門窗和電燈;
            4.公家財物不能隨便亂放,重要文件及貴重物品必須鎖好;
            5.車輛停放時應采取必要的防盜措施。
            第三百一十七條  安全保衛人員要有高度的責任感,要經常檢查,督促安全保衛措施的落實情況,發現問題,及時消除隱患。因對工作不負責任而造成事故的,一律追究責任;情節嚴重構成犯罪的,移交司法部門追究刑事責任。
            第三百一十八條  全體員工都有遵守本制度及有關安全規范的義務。凡違章造成事故的,一律追究責任,情節嚴重構成犯罪的,移交司法部門追究刑事責任。

        第十三章  晉升

        第一節  總則

            第三百一十九條  為鼓勵員積極向上、多做貢獻及獎勵先進、選拔賢能,特制定本制度。
            第三百二十條  本制度所指的晉升,是指公司對符合晉升條件的員工給予工資的晉級或職務的升遷。
            第三百二十一條  公司員工工作努力、業績突出者,均可成為被晉升的對象。對員工的晉升應當嚴格要求,公平對待。

        第二節  分則

            第三百二十二條  凡具備下列條件之一者,都予晉升工資一級;
            1.忠于公司,在公司效力5年經上且表現良好者;
            2.積極做好本職工作,連續3年成績,突出受到公司表彰者;
            3.業務有突出專長,個人年創利100萬元以上者;
            4.連續數次對公司發展提出重大建議為公司采納,并產生重大經濟效益者;
            5.非本人責任而為公司拘回經濟損失30萬元以上者;
            6.領導有方,所領導的單位連續2年創利200萬元以上或成績顯著者;
            7.領導虧損單位扭虧為盈,經營管理有方者;
            8.有其他突出貢獻,董事會或總經理認為該給予晉級嘉獎者。
            對成績特別突出或貢獻特別重大者,可給予晉升二級;同時具備領導才能者,可給予提升行政職務一級。
            第三百二十三條  晉升程序如下:
            1.員工推薦、本人自薦或單位提名;
            2.監察委員會或監察部會同人事部審核;
           3.董事會或總經理批準。
            其中,屬董事會聘任的員工,其晉升由監察委員會審核,總經理提名董事會批準;屬總經理聘任的員工,其晉升由監察部審核,勞動人事部提名總經理批準。
            第三百二十四條  晉升名單由董事會或總經理發布,公開表彰。
            第三百二十五條  晉升手續由勞動人事部負責辦理。

        第十四章  獎懲

        第一節  總則

            第三百二十六條  為嚴明紀律,獎勵先進,處罰落后,調動員工積極性,提高工作效益和經濟效益,特制訂本制度。
            第三百二十七條  對員工的獎懲實行以精神鼓勵和思想教育為主、經濟獎懲為輔的原則。
            第三百二十八條  本制度適于公司全體員工。
            第三百二十九條  董事會監察委員會和公司監察部負責監督本制度的貫徹實施。
            第三百三十條  本制度適用于未注明條款的其他各項規章制度。

        第二節  獎勵

            第三百三十一條  本公司設立好下獎勵方法:
            1.大會表揚;
           2.獎金獎勵;
           3.晉升提級。
            第三百三十二條  對下列表現之一的員工,應當給予獎勵:
            1.遵紀守法,執行公司規章制度,思想進步,文明禮貌,團結互助,事跡突出;
            2.一貫忠于職守、積極負責,廉潔奉公,全年無事故出現;
            3.完成計劃指標,經濟效益良好;
            4.積極向公司提出合理化建議,為公司采納;
            5.全年無缺勤,積極做好本職工作;
            6.維護公司利益,為公司爭得榮譽,防止或挽救事故與經濟損失有功;
            7.維護財經紀律,抵制歪風邪氣,事跡突出;
            8.節約資金,節儉費用,事突出;
            9.領導有方,帶領員工良好完成各項任務;
            10.堅持自學,不斷提高業務水平,任職期內取得更高文憑或獲得其他專業證書;
            11.其他對公司作出貢獻,董事會或總經理變為應當給予獎勵的。
            員工有上述表現符合《晉升制度》規定的,給予晉升提級。
            第三百三十三條  獎勵程序如下:
            1.員工推薦、本人自薦或單位提名;
            2.監察委員會或監察部會同勞動人事部審核;
            3.董事會或總經理批準。其中,屬董事會聘任的員工,其獲獎由監察委員會審核,董事會批準;屬總經理聘任的員工,其獲獎由監察部審核,總經理批準。

        第三節  處罰

            第三百三十四條  員工有下列行為之一,經批評教育不改的,視情節輕重,分別給予扣除一定時期的獎金、扣除部分工資、警告、記過、降級、辭退、開除等處分:
            1.違反國家法規、法律、政策和公司規章制度,造成經濟損失或不良影響的;
            2.違反勞動法規,經常遲到、早退、曠工、消極怠工,沒完成生產任務或工作任務的;
            3.不服從工作安排和調動、指揮,或無理取鬧,影響生產秩序、工作秩序的;
            4.拒不執行董事會決議及總經理、經理或部門領導決定的,干擾工作的;
            5.工作不負責,損壞設備、工具,浪費原材料、能源,造成經濟損失的;
            6.玩忽職守,違章操作或違章指揮,造成事故或經濟損失的;
            7.濫用職權,違反財經紀律,揮霍浪費公司資財,損公肥私,造成經濟損失的;
            8.財務人員不堅持財經制度,喪失原則,造成經濟損失的;
            9.貪污、盜竊、行賄受賄、敲詐勒索、賭博、流氓、斗毆,尚未達到刑事處分的;
            10.挑動是非,破壞團結,損害他人名譽或領導威信,影響惡劣的;
            11.泄露公司秘密,把公司客戶介紹給他人或向客索取回扣、介紹費的;
            12.散布謠言,損害公司聲譽或影響股價穩定的;
            13.利用職權對員工打擊報復或包庇員工違法亂紀行為的;
            14.有其他違章違紀行為,董事會或總經理應予以處罰的。
            員工有上述行為,情節嚴重,觸犯刑律的,提交司法部門依法處理。
            第三百三十五條  員工有上述行為造成公司經濟損失的,責任人除按上條規定承擔應負的責任外,按以下規定賠償公司損失:
            1.造成經濟損失5萬元以下(含5萬元),責任人賠償10%-50%;
            2.造成經濟損失5萬元以上的,由監察部或監察委員會報總經理或董事會決定責任人應賠償的金額。
            第三百三十五條  各企業領導發現本企業員工犯有本《制度》第三百三十四條規定的行為時,應及時向監察部或監察委員會報告;員工也可向上述部門檢舉、揭發任何人的違紀違章行為,要求處理。
            第三百三十六條  監察部或監察委員會接到報告、檢舉、揭發,應即報經總經理或董事會批準后進行調查處理。
            調查完畢,監察部或監察委員會提出《處理意見書》呈報總經理或董事會批準,交有關部門執行并通知受分人。
            第三百三十七條  給予員工行政處分和經濟處罰,應當慎重決定。必須弄清事實,取得證據,經過一定會議討論,征求有關部門意見,并允許受處分人進行申辯。
            第三百三十八條  調查、審批員工處分的時間,從證實員工犯錯誤之日起,開除處分不得超過2個月,其他處分不得超過1個月。
            第三百三十九條  對員工進行處分,應書面通知本人,并記入檔案。
            第三百四十條  員工對處分決定不服的,允許按監察制度規定提請復議;對復議決定不服的,允許向上級主管機關申訴。
            第三百四十一條  受處分的員工,在處罰事項未了結之前,不得調離公司(公司宣布辭退、開除的除外)。
            第三百四十二條  受處分的員工,能改正錯誤,積極工作,在1年內彌補經濟損失或完成利潤指標的,經所在單位提議或本人要求,監察部或監察委員會審核后呈報總經理或董事會批準,可酌情減輕或免除處分。

        第十五章  崗位職責

            第三百四十三條  董事長職責:
            1.召集、主持股東代表大會;
            2.領導董事會工作,召集和主持董事會會議;
            3.簽署本公司的重要合同及其他重要文件;
            4.提名總經理人選,供董事會會議討論和表決;
            5.在董事會會議閉會期間執行董事會決議,處理董事會權限內的事務,重要問題應向下次董事會會議報告;
            6.在發生戰爭、特大自然災害等重大事件時,可對一切事務行使特別裁決權和處置權,但這種裁決權和處置必須符合本公司利益,并在事后向董事會會議報告;
            7.指導本公司的重大業務活動;
            8.董事長因故不能履行職務時,可授權副董事長或其他董事負責。
            第三百四十四條  副董事長職責:
            1.協助董事長工作;
            2.負責分管的領導工作;
            3.負責董事會委托的工作;
            第三百四十五條  董事職責:
            1.處理董事會事務工作;
            2.負責董事會委托的工作;
            3.調查研究公司的發展問題。
            第四百零六條  董事會秘書職責:
            1.負責董事會會議的記錄工作;
            2.負責保管董事會的會議記錄、文件和起草董事會的會議紀要、文件;
            3.承辦董事會或董事長交辦的工作。
            第三百四十七條  發展委員會主任職責:
            1.主持發展委員會全面工作;
            2.領導研究公司的發展戰略、方針、政策、規劃和布局;
            3.領導投資項目的決策研究;
            4.領導情報、信息的收集、整理、匯編和發送工作。
            第三百四十八條  副主任職責:
            1.負責主任工作;
            2.負責分管的發展研究工作。
            第三百四十九條  (業務)工作人員職責:
            1.承辦具體項目(課題)的研究工作;
            2.承辦情報、信息的收集、整理、匯編和發送工作;
            3.承辦委員會日常事務工作。
            第三百五十條  監察委員會主任職責:
            1.主持監察委員會全面工作;
            2.領導對各單位實施制度監督、財務監督、紀律監督和法律監督;
            3.領導監督各單位執行股東大會和董事會的決議;
            4.主持對各單位定期不定期進和財務審計;
            5.主管對董事會任命的職員進行監督及審查其違法違紀問題;
            6.主管對員工不服監察部處分決定的復查;
            7.審核董事會任命的職員的獎勵、晉升或處分決定;
            8.受理員工對董事會任命的職員的檢舉、控告。
            第三百五十一條  副主任職責:
            1.協助主任工作;
            2.負責分管的監督、審計、審查、復查和審核工作。
            第四百一十二條  監察員職責:
            1.承辦具體監督、審查、復查和審核工作;
            2.承辦委員會日常事務工作。
            第三百五十三條  審計師職責:
            1.負責定期或不定期對各單位進行綜合審計或專項審計;
            2.研究公司財務狀,提出整改意見及措施;
            3.監督各單位執行財經制度和財紀紀律。
            第三百五十四條  秘書職責:
            1.承辦、起草董事會文件;
            2.承辦會務、公關及日常事務工作;
            3.承辦董事會交辦的其他工作。
        第三百五十五條  總經理職責:
            1.執行公司章程,對董事會負責并報告工作;
            2.全面負責公司的經營管理。
            3.組織和制定公司生產、年度經營、發展、財務、人事、勞資、福利等計劃,報董事會批準實行,主持制訂公司年度預、決算報告;
            4.根據董事長的授權,代表公司對外簽署合同和協議;
            5.定期向董事會提交經營計劃工作報告、財務報表等;
            6.向董事會提名任免公司高級職員、部門經理(主任)及子公司、企業的經理;
            7.任免和調配下屬公司、企業副經理以及管理人員、財務人員、業務員等;
            8.決定員工的獎懲、定級、升級、加薪、招工、調工(干)、雇用或解雇辭退;
            9.提出聘用專業顧問人選,報董事會批準;
            10.提出機構設置、調整或撤銷的意見,報董事會批準;
            11.簽發日常行政、業務和財務等文件;
            12.由董事會或董事長授權處理的有關事宜。
            第三百五十六條  總會計師職責:
            1.執行公司章程、股東大會和董事會的決議,主持編制并簽署公司的財務計劃、信貸計劃和會計報表等,落實完成計劃的措施,對執行中存在的問題提出改進措施,指導各項財務活動,考核生產經營成果,對總經理負責并報告工作;
            2.會簽公司基建、投資、貿易等發展項目及重要經濟合同,對可行性報告提出評估意見;
            3.負責全系統的資金融通調撥決策工作,經總經理或董事會聯合簽署后執行;
            4.審核下屬公司、企業投資和效益的計算方案;
            5.編制公司工資、獎金、福利方案和年度分紅派息方案;
            6.監督全系統的財務管理和活動;
            7.監督全系統的財務部門和會計人員執行國家的財經政策、法令、制度和遵守財經紀律,制止不符合財經法令、不講經濟效益、不執行計劃和違反財經紀律的事項;
            8.對各級財會人員的調動、任免、晉升、獎懲等提出建議、評定,經總經理批準后交付執行;
            9.負責搞好全系統財會人員的培訓工作,不斷提高財會人員的素質和業務水平;
            第三百五十七條  經濟師職責:
            1.指導有關部門做好市場調查和市場預測,研究公司資本的最佳投向,提出決策建議供總經理參考;
            2.研究、制訂公司發展的中、長期發展規劃,經批準后負責組織實施研究公司及下屬公司、企業的運作,分析和評價公司人力、物力、財力的利用效率,提出發揮增產節約潛力和提高經濟效益的整改意見、措施,報總經理批準后負責組織實施;
            3.分析公司計劃執行過程和結果,總結經驗教訓,為總經理的經營決策提供科學依據和建議;
            4.對公司及下屬公司、企業的投資的可行性報告進行經濟效益評估,提出審核意見;
            5.策劃公司大型的經濟活動,如資產收購,拍賣及兼并等;
            6.行使經濟監督權,制止無經濟效益和負經濟效益的經濟活動;
            7.負責主持評審下屬公司、企業年度目標完成情況,指導有關單位采取措施,完成各項生產、指導有關單位采取措施,完成各項生產、經營目標;
            8.總經理授權委托的其他生產.
            第三百五十八條  法律顧問職責:
            1.對公司的重大經濟活動和經營決策,向董事會和總經理提供法律可行性意見或建議;協助董事會和總經理貫徹執行國家法律、法規和法;
            2.參與制訂、修改公司各項規章制度;
            3.參與重大經濟技術貿易談判,審查重大合同和涉外合同,審核公司的法規性文件和法律事務文件;
            4.為各單位提供法律咨詢和法律幫助,配合各單位辦理合同的報、見證、簽證和公證,經委托配合或代理參加訴訟、調解、仲裁及其他非 訴訟活動,維護公司的合法權益;
            5.主持經濟合同管理工作;
            6.配合有關部門進行法律宣傳、教育和培訓;
            7.辦理公司其他法律性事務;
            8.總經理授權委托的其他工作.
            第三百五十九條  辦公室主任職責:
            1.主持辦公室全面工作;
            2.領導文印室、電腦室、檔案室、資料室、保密室、車隊、保衛以及公關工作;
            3.處理公司日常行政事務,接待、處理來信來訪;
            4.做好上傳下達、下情上報工作,深入調查研究,了解掌握情況,發現問題及時向領導匯報,當好領導參謀;
            5.處理公司的公關事務,接待戶、客人,負責公司對外的聯誼聯絡工作,策劃公司的對外宣傳、廣告等大型活動;
            6.領導起草公司文件、報告和編制資料;
            7.負責安排公司的會議及活動;
            8.做好后勤工作,關心員工的生活,幫助員工解決實際困難,解除員工后顧之憂;
            9.管理勤務工作和環衛工作;
            10.協助做好員工培訓和計劃生育等工作;
            11.總經理授權委托的其他工作.
            第三百六十條  辦公室職員職責:
            1.負責會議記錄工作;
            2.負責起草公司的文件、報告;
            3.協助主任做好辦公室工作.
            第三百六十一條  保衛干事職責:
            1.主管“三防”及保衛工作;定期檢查、監督各部門、各單位落實“三防”措施和安全保衛、值班制度;
            2.領導保衛人員落實崗位責任制、安全責任制,確保財產及生產安全;
            3.負責與公安部門聯系,做好內保工作.
            第三百六十二條  保衛員職責:
            1.服從分工,聽從指揮,執行安全保衛,做好安全保衛工作;
            2.努力學習法律知識和專業知識懂法,精通保業務;
            3.熟悉保衛目標的環境,經常檢查消防,安全設備、器材是否安全,定期更換失效的滅火藥物和其他設備;
            4.值班時堅守崗位,勤巡、勤看、勤聽、勤查,密切注意各種情況,發現問題及時處理和上報;
            5.對違反治安管理和擾亂工作秩序、生產秩序的人員及時制止并報告公安機關處理.
            第三百六十三條  統計員職責:
            1.承辦統計工作;
            2.按制度及要求及時搞好各種資料、數字統計;
            3.按時上報統計報表;
            4.分析統計資料、提出整改意見,當好參謀;
            5.保守統計機密;
            6.承辦其他辦公室工作.
            第三百六十四條  文件收發員職責:
            1.承辦文件收發工作;
            2.按文件要求及時報送和分發;
            3.保守文件機密;
            4.承辦其他辦公室工作.
            第三百六十五條  資料員職責:
            1.承辦資料工作;
            2.做好資料的收集、分類整理、通報分發、保管保存工作;
            3.負責圖書資料的購置、登記和保管工作;
            4.承辦其他辦公室工作.
            第三百六十六條  保密員職責:
            1.承辦保密工作;
            2.負責機密文件的收發、管;
            3.檢查、監督各單位執行保密制度;
            4.承辦其他辦公室工作.
            第三百六十七條  檔案保管員職責:
            1.承辦檔案工作;
            2.做好檔案的收集、分類整理、借閱、移運移交、保管保存工作;
            3.保守檔案秘密;
            4.承辦其他辦公室工作.
            第三百六十八條  文印室人員職責:
            1.按時保質打印、復印文件和接發電報、電傳、傳真并及時發送給有關人員,不得積壓延積;
            2.愛護設備,認真保養,設備出現故障時及時維修,確保設備處于良好技術狀態;
            3.節約能源、紙張,降低消耗;
            4. 遵守保密規定及工作制度,防止泄密和差錯失誤;
            5.承辦其他辦公室工作.
            第三百六十九條  電腦室人員職責:
            1.及時、準確、全面地采集、輸入各類所需的信息,按要求輸出、提供信息資料,保管好信息載體;
            2.愛護設備,認真保養,出現故障時及時 維修,確保設備處于良好技術狀態;
            3.節約能源、紙張,降低消耗;
            4.遵守保密規定及工作制度,防止泄密和差錯失誤;
            5. 承辦其他辦公室工作.
            第三百七十條  車隊隊長職責:
            1.主持車隊全面工作;
            2.安排、調配車輛出車,帶領司機完成;
            3.帶領司機做好車輛清潔、保養、維修、保管工作;
            4.組織司機學習交通法規和駕駛技術、維修技術,提高技術水平,安全行車.
            第三百七十一條  司機職責:
            1.努力學習,不斷提高駕駛技術和維修技術;
            2.遵守交通規則和操作規程,安全行車;
            3.愛護車輛,勤檢查、勤清洗、勤保養,及時 發現和排除保障,保證車輛時刻處于良好技術狀態,,停放車輛時采取必要的防盜措施;
            4.準時上班,服從工作安排,完成工作任務;
            5.負責辦理車輛車檢、保險等各項例行手續;
            6.發生事故時,及時向車隊長報告;
            7.車輛送廠修理,須報車隊長批準;
            8.不擅自出車,不準將車輛私自交給他人駕駛.
            第三百七十二條  電工職責:
            1.鉆研業務,掌握辦公樓各種水、電設備的運行操作和維修技術;
            2.定期檢查、保養各種設備、線路、管道,保證供水供電正常和制冷設備正常運轉;
            3.按各部門維修要求及時做好維修工作,及時更換損壞的燈管燈泡;
            4.注意安全,消除供電設備和線路的火災隱患;
            5.愛護公物,保管好工具,節約消耗材料;
            6.按時上班,聽從指揮,完成工作任務.
            第三百七十三條  勤務員職責:
            1.負責接聽電話,迎送客人;
            2.做好辦公區清潔衛生工作,保持辦公區整潔工作;
            4.給各辦公室送開水,保證開水供應;
            5.做好洗手間衛生工作,保持清潔,衛生、無臭味.
            第三百七十四條  勞動人事部部長職責:
            1.主持勞動人事部全面工作;
            2.根據公司發展的需要,做好人事規劃和調配工作,把好人事關;
            3.主持辦理員工的考試錄用、聘用、商調、定級、升級、降級、解聘、辭職、辭退、除名等各項工作;
            4.組織安排員工的培訓工作;
            5.主持辦理員工的勞動工資、勞保福利工作;
            6.配合有關部門辦理員工獎懲工作;
            7.制訂員工考核、考察方案,主持考核、考察工作;
            8.挖掘、發現人才,為公司招賢納士;
            9.做好員工思想教育工作,了解掌握員工思想動態并及時向總經理匯報;
            10.總經理授權委托的其他工作.
            第三百七十五條  監察部部長職責:
            1.主持監察部全面工作;
            2.領導對各單位實施制度監督、財務監督、監督和法律監督;
            3.領導監督各單位執行總經理的決定;
            4.主持對各單位定期或不定期進行財務審計;
            5.主管對總經理任命的員工進行監督及審查其違法違紀問題;
            6.審核總經理任命的員工的獎懲晉升或處分決定;
            7.受理員工對總經理任命的員工的檢舉、控告;
            8.總經理授委托的其他工作.
            第三百七十六條  監察員職責:
            1.承辦具體監督、審查和審核工作;
            2.承辦監察部日常事務工作.
            第三百七十七條  審計員職責:
            1.負責定期或不定期對各單位進行綜合審計或專項審計;
            2.研究各單位財務狀況,提出整改意見及措施;
            3.監督各單位執行財經制度和財經紀律.
            第三百七十八條  財務部主管職責:
            1.主持計劃財務部全面工作,領導財務人員實行崗位責任制,切實完成各項會計業務工作;
            2.執行總經理和各會計師有關財務工作的決定,控制和降低公司的經營成本,審核監督資金的運用及經營效益,按月、季、年度向總會計師、總經理和董事會提交財務分析報告;
            3.籌劃經營資金,負責公司資金使用計劃的審批、報批和銀借、還款工作;
            4.定期或不定期地組會計人員對下屬公司、企業進行財務檢查,監督下屬公司、企業執行財經紀律和規章制度;
            5. 協助總會計師編制各種會計報表;主持公司的財產清查工作;
            6.參與公司發展新項目重大投資重要經濟合同的可行性研究;
            7.總經理授權委托的其他工作.
            第三百七十九條  出納員職責:
            1.按財務制度規定使用現金和庫存現金,不得以“白條”抵頂庫存現金,不挪用公款;現金往來按順序逐筆登記日記帳,,并日清月結,確鈔帳相符;
            2.按銀行結算制度規定辦理款項的收付;嚴禁簽發空白支票;對已辦妥的收付款憑證,按順序逐筆登記銀行存款日記帳,并結出余額,及時與銀行對帳單核對,月末編制“銀行存款余額調節表”,確保帳面余額與對帳單余額相符;
            3.妥善保管好庫存現金、有價證券、空白支票、空白收據和有關印章;
            4.按付款審批規定支付款項,不得擅自違反規定付款,防止資金損失;
            5.認真審核各項收支憑證,發現問題及時請示匯報,做到各項收、付款合法和手續完備;
            6.積極主動催收各項應收的款項.
            第三百八十條  會計職責:
            ㈠流動資金核算:
            1.擬訂流動資金管理和核算實施辦法,參與核定流動資金定額,實行管用結合與資金歸口分級管理;
            2.編制流動資金計劃和銀行借、還款計劃負責流動資金調度,組織流動資金供應;
            3.定期考核流動資金使用效果,不斷加速流動資金調動.
            ㈡固定資產核算:
            1.擬訂固定資產管理與核算實施辦法,劃定固定資產與低值易耗品的界限,編制固定資產目錄;
            2.參與核定固定資產需用量及編制固定資產更新改造計劃;
            3.辦理固定資產購置、調入調出、價值重估、折舊、調整、內部轉移、租賃、封存、出售及報廢等會計手續,進行明細登記核算,定期進清查核對,做到帳物相符;
            4.按制度規定計提固定資產折舊;
            5.參與固定資產的清查盤點,分析固定資產的使用效果,促進固定資產的合理使用,提高固定資產利用率.
            ㈢材料核算:
            1.會同有關單位擬訂材料管理與核算實施辦法,建立健全材料收發、保管和領用手續制度;
            2.根據需要及市場情況會同有關單位制定采購計劃;
            3.審計材料采購用款計劃,控制材料采購,掌握市場價格,審查發票等憑證, 考核材料的消耗;
            4.建立材料明細登記帳,進行明細核算,做到帳物相符,核算清楚;參與庫存材料的清查盤點,對盤盈盤提出處理意見,經批準后作出處理.
            ㈣工資核算:
            1.按計劃控制工資總額的使用;
            2.審核工資表,計算發放工資;按制度規定計提發放獎金;
            3.進行工資明細核算.
            ㈤成本核算:
            1.擬定成本核算辦法,建立健全成本核算工作程序,編制成本費用計劃;
            2.擬訂生產經營成本、費用開支范圍,掌握成本費用開支情況,登記成本費用明細帳,按規定編制成本報表上報;
            3.考核、分析成本費用開支情況,積極挖潛節支,提出改進意見,努力降低成本費用支出.
            ㈥利潤核算及分配:
            1.編制利潤計劃,將年度利潤指 分解落實到單位;
            2.做好利潤明細核算,正確計算生產經營、銷售收入和其他收入,認真審核和計算各項成本費用支出,準確計算利潤,按制度計算和上交稅,制作并登記有關的明細帳,編制利潤報表上報;
            3.按章程規定和股東大會決議分配利潤,分配股息、紅利,計算股息、紅利率,編制利潤分配表、股利分配表;
            4.考核、分析利潤完成情況,積極挖潛節支,提出改進建議和措施,努力提高利潤.
            ㈦往來結算:
            1.加強管理并及時結算購銷往來和其他往來的暫時、暫付、應收、應付、備用金等往來款項;
            2.按合同或規定要計收利息的,應正確計息,一并在往來帳項上計收,年終時應抄列清單,與有關單位或個人核對,催收催結.
            ㈧專項資金核算:
            1.擬訂專項資金管理辦法,實行歸口管理;
            2.對專項資金進行明細核算;
            3.按時編制專項獎金報表.
            ㈨總帳報表:
            1.登記總帳,核對帳目,編制資金平衡表;
            2.核對其他會計報表,管理會計憑證和帳表.
             ㈩綜合分析:
            1.綜合分析財務狀況和經營成果;
            2.編寫財務情況說明書;
            3.進行財務預測,為領導提供決策參考意見.
            第三百八十一條  業務員職責:
            1.承辦各項業務工作,做到:積極聯系,事前請示、事后匯報,忠于職守、廉潔奉公;
            2.遵守各項規章制度,按時上下班.經經理同意后方準外出聯系業務;請示并獲書面批準后方可簽約;
            3.不得利用業務為自己謀私利,不得自接受或索要客戶的回扣、傭金;不得損害本單位利益換取私利;不得介紹客戶或轉移業務給他單位謀取私利;
            4.對各項業務負責到底,對應收的款項和商品,按照合同的規定追蹤和催收,出現問題及時匯報、請示并處理;
            5.積極發展新客戶,與客戶保持良好的關系和持久的聯系,不斷開拓業務渠道;
            6.出差時應節儉交通、住宿、業務請客等各種費用,不得奢侈浪費.
            注:公司現階段只制訂下屬公司、企業部分崗位的職責,其他與公司對口的部門及崗位的職責,按照公司規定的職責執行,對于公司沒有規定的崗位的職責,由各下屬公司、企業根據具體崗位自行制訂職責,報總經理批準后實施.

        第十六章  附則

            第三百八十二條  各下屬公司企業可根據本管理細則規定的原則、精神,結合本公司、企業的實際情況,制定具體的實施細則,報總經理批準后施行.
            第三百八十三條  本管理則自2013年11月13日起施行.
        第三百八十四條  本管理細則的解釋權和修訂權屬于公司.
         
         
         
         
         
         
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